Baru-baru ini, pengadilan administratif di Swedia memutuskan untuk mendukung keputusan dari Spelinspektionen, badan regulator perjudian di sana, yang memberikan denda kepada tiga perusahaan judi. Denda ini diberikan karena ketidakpatuhan terhadap aturan anti pencucian uang (AML). Perusahaan yang terkena denda adalah Betsson, Snabbare, dan Spooniker.
Alasan dan Keputusan Pengadilan
Pendapat Pengadilan atas Kasus ini Pengadilan menyatakan bahwa tindakan Spelinspektionen yang menjatuhkan sanksi pada Mei 2025, setelah melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan-perusahaan tersebut terhadap aturan AML, sudah tepat. Pengadilan juga menolak argumen dari para operator yang menyatakan bahwa peraturan ini diinterpretasikan dengan terlalu ketat dan bahwa denda tersebut tidak proporsional.
Tanggapan Perusahaan terhadap Keputusan
Betsson mengklaim bahwa tindakan regulator dalam memverifikasi sumber dana terlalu ketat dan hukuman yang dijatuhkan tidak adil. Meski demikian, setelah meninjau kembali kasus ini, pengadilan menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak memenuhi standar AML yang ditetapkan oleh Swedia.
Detail Denda Terhadap Perusahaan
Jumlah Denda yang Disahkan Betsson didenda sebesar SEK 6,5 juta, atau sekitar €589.400, sementara Snabbare yang merupakan bagian dari ComeOn Group dikenai denda SEK 5,5 juta atau €498.700. Spooniker, yang dikelola oleh Kindred, menghadapi denda terberat, yakni SEK 10 juta atau €906.700. Pengadilan menyatakan bahwa jumlah denda ini sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Derajat Keseriusan Pelanggaran
Keputusan ini menyoroti keseriusan pelanggaran oleh perusahaan-perusahaan judi ini. Spelinspektionen menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut gagal melaksanakan kewajiban untuk memastikan asal usul dana dari pelanggan mereka dengan benar.
Fokus Penyidikan Regulator
Penyelidikan regulator menargetkan para pelanggan berusia antara 18 hingga 29 tahun, terutama 50 orang dengan jumlah deposit tertinggi sepanjang 2023. Investigasi menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu memastikan sumber dana ketika deposito tidak sesuai dengan pendapatan kena pajak yang dilaporkan.
Contoh Pelanggaran
Sebuah pelanggaran teridentifikasi ketika seorang pelanggan Betsson melakukan 163 kali deposit dengan total SEK 491.950 dalam kurun waktu September-Desember 2023, sementara pendapatan bersih tahunan pelanggan ini hanya SEK 310.000. Walaupun risiko pelanggan ini tergolong rendah hingga sedang, Betsson tidak menyelidiki lebih jauh asal dana tersebut.
Kepatuhan pada Standar AML
Keputusan pengadilan ini menekankan pentingnya verifikasi pelanggan dalam konteks AML di Swedia. Spelinspektionen menolak klaim dari operator yang mengaitkan deposit dengan kemenangan judi sebelumnya, menegaskan bahwa verifikasi asal dana tidak dilakukan secara memadai.
Kesimpulan
Kesimpulan dari kasus ini menegaskan pentingnya mematuhi standar AML di industri perjudian. Pengadilan Swedia menekankan bahwa pelanggaran serius terhadap aturan pencucian uang akan dikenakan tindakan yang keras dan dapat berujung pada denda yang besar.